Las Instituciones Emisoras de Dinero Electrónico deben reportar transacciones específicas a la Unidad de Información y Análisis Financiero, incluyendo:
Recepciones y retiros en efectivo superiores a dólares 10.000.
Transferencias locales e internacionales que superen dólares 1.000.
Objetivo: Mejorar la detección de actividades sospechosas y fortalecer las medidas preventivas contra el lavado de dinero.
Fuente: Página web BCU.
